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澳大利亚政府正在调查齐明的洗钱活动

2019-8-2 02:26| 发布者: redchina| 查看: 10897| 评论: 1|原作者: 美国《华尔街日报》|来自: 美国《华尔街日报》

摘要: 澳大利亚官员称,澳大利亚执法与情报机构正在调查中国国家主席习近平一位表亲的活动,这是针对有组织犯罪、洗钱和涉嫌兜售中国影响力活动的广泛调查的一部分。
澳大利亚官员称,澳大利亚执法与情报机构正在调查中国国家主席习近平表弟齐明的活动,这是针对有组织犯罪、洗钱和涉嫌兜售中国影响力活动的广泛调查的一部分。


习近平的表亲、澳大利亚公民齐明于2013年在中国博鳌论坛上讲话。


澳大利亚官员称,澳大利亚执法与情报机构正在调查中国国家主席习近平一位表亲的活动,这是针对有组织犯罪、洗钱和涉嫌兜售中国影响力活动的广泛调查的一部分。

其中一些官员称,警方还在调查习近平表弟、现年61岁的澳大利亚公民齐明(Ming Chai)在2017年涉嫌使用一家警方称为洗钱前台公司的问题,该公司曾帮助赌客和嫌疑犯将资金转入和转出澳大利亚。

上述官员称,调查机构还试图查明齐明在墨尔本皇冠度假酒店(Crown Resorts)赌场内高额投注区下注的资金来源,并调查齐明与各种商业伙伴之间的联系,其中包括一位因洗钱活动接受调查的男子。

据《华尔街日报》(The Wall Street Journal)看到的皇冠度假酒店文件显示,在2012年至2013年间的18个月里,齐明在赌场共下注约3,900万美元。公司文件显示,2015年,他是该酒店投注排名前50的老主顾,预计赌资达4,100万美元。《华尔街日报》没有获得更多近期的数据。

没有迹象表明习近平做过任何有利于齐明利益的事情,也没有迹象表明这位中国领导人对其表弟的商业和博彩活动有任何了解。了解齐明的人士告诉《华尔街日报》称,他经常在追逐商业机会的过程中夸耀与习近平的亲属关系。

这些官员称,澳大利亚方面加强调查之际,该国正致力于一项更广泛的、受政治驱动的努力,旨在推动有关方面根据该国去年实施的反外国干预法采取行动。反外国干预法主要为了抵御一些政治人士眼中的中国干预澳大利亚事务之举。北京方面已对该法表示愤怒。

周二在例行新闻发布会上被问及澳大利亚媒体关于齐明涉嫌参与洗钱的报道时,中国外交部发言人华春莹表示,相关媒体根据一些毫无事实依据、捕风捉影的说法,企图抹黑中国。

澳大利亚联邦警察局(Australian Federal Police)称,该机构对可能会或者可能不会调查谁不予置评。该机构称,其工作重心是使澳大利亚成为一个让组织化犯罪网络难以容身的地方。



习近平一直将反腐运动作为他领导下政府的中心任务。

习近平未回应记者通过中国政府的信息办公室对他进行的提问。中共宣传部门和反腐监察机构未回应置评请求。

习近平一直将反腐运动作为他领导下政府的中心任务,寻求使共产党回到其意识形态的根基并巩固自己的权力。

自2012年年底上任以来,习近平曾多次警告党内官员约束其家庭成员,确保他们的职位不会被亲属为了私利而滥用。他还寻求遏制资本外逃,包括通过海外赌博形式的外逃。

习近平去年12月份曾要求高级官员管理好其亲属、子女和身边工作人员的纪律。

澳大利亚Nine Entertainment Co. (NEC.AU)旗下一家电视台以及一些报纸周日报道了有关此次调查的细节,以及齐明在皇冠度假酒店的赌博活动。

澳大利亚总检察长Christian Porter周二表示,他已下令对皇冠度假酒店集团展开调查,调查围绕对该公司部分商业伙伴与有组织犯罪之间存在联系的指控,以及有关移民官员在为中国富豪赌徒发放签证方面给予优待的指控。

澳大利亚最大的赌场运营商皇冠度假酒店集团周二发表声明称,坚决否认议会和近期媒体报道中提出的违法行为指控,称他们不了解情况,企图抹黑该公司。

一份由军事历史作家授权为齐明的父亲齐锐新写的传记中提到,齐明年轻时曾在中国人民武装警察部队服役,是一名共产党员。齐锐新是习近平母亲的弟弟。传记中称,齐锐新是革命时期入党的党员,曾在国有企业工作,后来在武警部队担任高级职务。

传记中提到习近平曾说,他与齐锐新的感情很深。齐锐新已于1987年去世。习近平现年66岁。

据之前和现在的商业合作伙伴的说法以及公司文件显示,随着时间的推移,齐明在香港、中国内地和澳大利亚开展了商业投资。

1996年,他首次出现在澳大利亚的公司注册信息中,身份是一家公司的董事。根据房地产记录数据,两年后,他和妻子在墨尔本北部工薪阶层聚居的边缘地带买了一套三居室的房子。他们在2003年以18.6万美元的价格卖掉了这所房子。

房地产记录显示,2011年,齐明的妻子花了近380万美元在墨尔本一个高档郊区买了一套大房子。齐明在公司备案文件中把这栋房子登记为自己的住址,这栋房子正面是黄砖砌成,有地下车库和坚固的金属大门。

上述澳大利亚官员表示,2016年联邦特工搜查了乘坐澳大利亚黄金海岸某机场一架包机的六名乘客,齐明正是其中之一。这些官员称,该搜查源于这些人中有警方当时正调查的一名赌场掮客。

其中一名官员称,这名掮客乘坐该飞机,因此引发了搜查兴趣。

特工指出,包括齐明在内的五名乘客没有携带钱包或手机。官员们称,没有发现任何非法物品,他们被允许乘机离开前往新西兰。



皇冠度假酒店集团旗下的皇冠度假酒店大楼,是墨尔本皇冠赌场及娱乐中心的一部分

熟悉齐明商业往来的人士(包括现在和以前的商业伙伴)称,他让人们注意到他的家庭关系,特别是习近平仕途起飞后。

一位十年前与齐明合作过的生意伙伴称,齐明曾提议在北京的人民大会堂召开一次新闻发布会以促进生意发展,还提出带他参观戒备森严的中南海。当时习近平任中国国家副主席。这位前合作伙伴称,这两件事都没有发生。

这名前商业伙伴表示,齐明还“喜欢夜生活”,当时其他生意伙伴告诉他,齐明在上海与其他人一起喝酒时,一晚上会花掉人民币几十万元(约合几万美元)。

2009年,齐明曾出任深圳中兴科扬节能环保股份有限公司(Shenzhen Zhongxing Keyang)董事长。根据公司记录,该公司销售旨在提高机械能效的设备,并受到中国电信设备巨头中兴通讯股份有限公司(ZTE Corp., 0763.HK)创始人亲属的支持。

根据官方媒体的报道和公司新闻稿,2012年2013年,齐明曾陪同中兴通讯创始人侯为贵在河南省会见高级政府官员。2013年,齐明以中兴通讯“首席高级顾问”的身份在中国博鳌论坛上发表了演讲。博鳌论坛是一个由政府支持的商界政界领袖论坛。

深圳中兴科扬节能环保不予置评。中兴通讯没有回应记者的置评请求。

齐明还曾短暂担任过深圳上市公司宁波GQY视讯股份有限公司(Ningbo GQY)总经理。GQY视讯是一家机器人、视频以及电信设备提供商。根据一份公司备案文件,在任职一年后,他于2013年6月份因个人原因辞职。GQY视讯不予置评。

自2014年以来,齐明没有再为之前与他有关联的中国公司高调公开露面过。公司备案文件显示,那段时间,习近平的直系和其他亲属退出了一些投资。中国政治观察人士说,这表明习近平开始限制亲属的商业活动。

在澳大利亚,齐明与多位合伙人在住宅地址注册了数家少数人持股的公司,其中至少有一家是在去年注册的。这些公司的商业活动没有得到确认。

公司记录显示,他在其中一家公司的商业伙伴另外还拥有合法经营的妓院。在澳大利亚墨尔本所在的维多利亚州,卖淫是合法的,受到监管。

另一位合伙人是Tom Zhou。据澳大利亚官员、Zhou的同事以及皇冠度假酒店员工和博彩从业人士称,Zhou在墨尔本的华人群体中很有名,以把中国赌客带到皇冠度假酒店而出名。澳大利亚官员说,正是由于他出现在2016年的那架航班上,联邦特工才对他和包括齐明在内的其他乘客进行了搜查。

Zhou还领导着几个华裔澳大利亚人的社会和商业团体。澳大利亚官员表示,他们正在调查这些组织是否涉及中共扩大其海外影响力的努力。

澳大利亚官员称,在多年来针对有组织犯罪与赌场掮客以及跨境资金流动之间联系而展开的执法调查中,Zhou是核心人物。Zhou还没有被指控有任何罪行。

Zhou没有回覆记者的置评请求。澳大利亚联邦警察表示不会对个案发表评论。

澳大利亚官员称,2017年,齐明利用一家伪装成塑料进口商的公司从海外接收了“大量”资金。

这些官员表示,在2017年至2018年的15个月里,赌场赌徒和涉嫌有组织犯罪的人物利用该公司将数亿美元转入和转出澳大利亚。该公司注册在墨尔本一条安静郊区街道上的一个住宅地址。

一位官员表示,该公司基本上是隐形的,只是为了转移巨额资金。

皇冠度假酒店集团对其与掮客或个人的业务关系不予置评。该公司在一份声明中表示,其建立有一个全面的反洗钱框架,该框架受到监管。

齐明在澳大利亚的另一个商业伙伴Su Hongtao表示,他曾认为齐明的家族关系可以让一个在中国的项目启动。但他称,这个项目从未实现,他们的公司也一直处于休眠状态。根据Su的说法,这个项目是一项正常投资。

齐明去年1月注册了另一家总部位于墨尔本的公司,Huang Wendong是该公司的董事。Huang表示,他不知道该公司做什么,他只是齐明的签字人,这是在帮一个相识20年的朋友一个忙。

Huang表示,齐明的身份和背景非常特殊,所以在某些情况下不方便使用自己的名字

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引用 No.24601 2019-8-2 02:55
怪不得中央政府对外畏首畏尾,看来是在外面都有生意。

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