盘古氏公司骗贷骗汇案一审开庭 郭文贵系幕后指使人

龙翔五洲

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2017-06-09 14:18:56 字号：A- A A+ 来源：人民日报客户端等
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据人民日报客户端6月9日报道，被告单位北京盘古氏投资有限公司和被告人北京盘古氏投资有限公司高管和职员吕涛、解洪淋、杨英骗取贷款，被告人吕涛、解洪淋骗取外汇一案，今天上午在辽宁省大连市西岗区人民法院一审公开开庭审理。
据起诉书显示，盘古氏实际控制人郭文贵骗购外汇1350万美元，骗贷32亿元人民币。庭审结束时，被告单位诉讼代表人表示认罪，愿意缴纳罚金；三名被告人也均表示认罪，并对受郭文贵指使参与犯罪表示了深刻的忏悔。庭审结束后法庭宣布休庭，本案将择期宣判。此外，郭文贵及郭文贵之子郭强另案处理。
4月19日，外交部发言人在例行记者会上证实，国际刑警组织已向郭文贵发出“红色通缉令”。郭文贵，河南省郑州市中原区人，出生于1967年2月2日。政泉控股实际控制人。

西岗区人民检察院指控：2010年初，郭文贵（北京盘古氏投资有限公司实际控制人，另案处理）以被告单位北京盘古氏投资有限公司名义向中国农业银行股份有限公司贷款，指使被告人杨英、吕涛、解洪淋以盘古大观四区域精装修工程需要资金为由，由杨英、解洪淋安排盘古公司工程部崔东晓制作虚假的城建五公司施工合同，由吕涛安排姜鹏伪造城建五公司印章及法定代表人廖安国的印章、北京津京建设工程监理有限公司印章、北京华汇房地产开发中心印章。北京盘古氏投资有限公司向中国农业银行亚运村支行递交虚假材料，骗取中国农业银行亚运村支行向其发放贷款人民币32亿元。后被告单位北京盘古氏投资有限公司又向中国农业银行亚运村支行提供了虚假的城建五公司32亿元发票，使该笔贷款经北京盘古氏投资有限公司在亚运村支行的贷款监管账户转至城建五公司在华夏银行东四支行的账户，又由城建五公司全部转回北京盘古氏投资有限公司建设银行车公庄支行账户。后迫于审计发现贷款实际用途与贷款合同约定不符等因素，不得不偿还贷款。

公诉机关还指控：2012年，郭文贵（另案处理）以香港维业有限公司（英文名World Century Limited）名义购买私人飞机时，因需要在中国建设银行（亚洲）有限公司贷款，被告人吕涛根据郭文贵的安排，组织资金向维业公司在该银行账户付汇。同年12月，被告人吕涛、解洪淋合谋，以北京迈尔森公司（实际控制人为郭文贵之子郭强，另案处理）向维业公司购买家具为名向银行申请付汇，制作虚假的进口家具合同及发票，向交通银行北京育惠东路支行骗购外汇1350万美元，后汇往维业公司在中国建设银行（亚洲）有限公司账户。
公诉机关根据指控的事实，认为应当以骗取贷款罪追究被告单位北京盘古氏投资有限公司及高管和职员吕涛、解洪淋、杨英刑事责任，以骗购外汇罪追究被告人吕涛、解洪淋刑事责任。
庭审中，被告单位、被告人及辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，同时被告人杨英、吕涛、解洪淋及其辩护人均提出他们的行为系郭文贵授意或指使，三被告人系从犯，请求从轻、减轻处罚的辩解和辩护意见。庭审结束时，被告单位诉讼代表人表示认罪，愿意缴纳罚金；三名被告人也均表示认罪，并对受郭文贵指使参与犯罪表示了深刻的忏悔。
庭审结束后法庭宣布休庭，本案将择期宣判。
另据记者从大连市有关司法机关获悉，本次开庭审理的是北京盘古氏投资有限公司、北京政泉控股有限公司涉嫌犯罪系列案的第一起案件。目前，该系列案中有关犯罪嫌疑人涉嫌行贿，强迫交易，职务侵占，挪用资金，故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告，非法拘禁等案件正在依法办理中。